-pia alimtuma fedha kwa Roberta Transit
Benki kumbukumbu kupatikana kwa OCCRP kuonyesha kwamba cellist Sergei Roldugin, Rais wa urusi Vladimir Putin wa rafiki wa zamani, kupokea fedha kutoka kampuni ya offshore saa kuhusu huo huo ilikuwa ni kuwa kutumika kuiba fedha kutoka serikali ya urusi katika sifa mbaya Sergei Magnitsky kesiYa Magnitsky kesi ya kushiriki wizi wa US$ milioni kutoka Hazina ya urusi na ni moja ya kampuni kubwa ya kodi na udanganyifu katika kesi Putin wa Russia. Uhalifu ilikuwa wazi katika na Magnitsky, kirusi mwanasheria ambaye alikuwa akifanya kazi kwa ajili ya Hermitage Capital Management, basi kubwa mwekezaji wa kigeni katika Urusi. Magnitsky alikamatwa na maafisa wa polisi ambaye alikuwa mshitakiwa wa kifuniko juu ya udanganyifu. Yeye alikuwa kutupwa ndani ya jela, ambapo yeye alikufa vibaya na uhaba wa huduma ya matibabu. Licha ya kifo chake, serikali ya Urusi kuendelea na mashitaka yake. Biashara ya mkataba kutoka Mei ya, kupatikana kwa OCCRP kutoka Panama Karatasi, inaonyesha kwamba Vyombo vya habari vya Kimataifa Nje ya nchi SA (IMO), Panama kampuni ambayo wakati huo ilikuwa tu inayomilikiwa na Roldugin, kuuzwa, hisa ya Rosneft, kubwa ya hali ya kampuni, kwa ajili ya kidogo zaidi ya dola za MAREKANI, kwa British Virgin Islands (BVI) corporation, Delco Mitandao SA (Delco). Hisa walikuwa kulipwa kwa pamoja na fedha kuhamishwa kutoka Delco akaunti ya benki katika kilithuania benki UKIO Bankas kwa Roldugin ya IMO akaunti ya benki katika Zurich tawi la Gazprombank (Uswisi) zamani inayojulikana kama Russian Benki Za Biashara (Zurich).
Mkataba kuzikwa katika Panama Karatasi, trove ya ndani ya data ya Mossack Fonseca, Panamanian kisheria kampuni kufanya biashara katika offshore maficho ya kodi kwa ajili ya wateja ambao wanataka kuficha utambulisho wao na au holdings.
Mbia yake kuu, Vladimir Romanov, walikimbia nchi
Data zilizopatikana na gazeti la ujerumani Süddeutsche Zeitung na pamoja na Muungano wa Kimataifa wa Waandishi wa habari za Uchunguzi na OCCRP na zaidi ya vyombo vya habari vya washirika kutoka nchi.
Delco na makampuni ya kuhusishwa walikuwa uwezekano sehemu ya kubwa offshore fedha chafu mtandao, jina la Wakala Jukwaa, kuanzisha na uhalifu wa kupangwa na kuwashirikisha makampuni na akaunti ya benki katika Urusi, Moldova, United Kingdom (UINGEREZA), Latvia na offshore maficho ya kodi ambayo ilitumiwa na serikali ya urusi na mbalimbali magenge ya uhalifu kwa kuiba au launder fedha, kukwepa kodi na kulipa hongo.
Baada ya fedha kwa udanganyifu kuchukuliwa kutoka hazina ya urusi, ni kutoweka katika mfululizo wa karatasi ya makampuni ya mapema mwaka.
Mbili ya makampuni ya wale walikuwa Moldaviska-registered Elenast-Com SRL, iko katika Kikomunisti-zama block ya kujaa, na Bunicon-Impex SRL, ambayo alidai makao makuu katika jengo kutelekezwa katika Chisinau. Elenast na Bunicon kutumwa sehemu ya fedha zilizoibwa katika februari kwa BVI kampuni, Vanterey Umoja Inc. ambayo kisha wired fedha kwa Roberta Transit LLP, UINGEREZA - msingi kampuni. Roberta Transit, kwa upande wake, alimtuma kwamba fedha pamoja na fedha kutoka kwa wengine kuhusiana na makampuni (US$ milioni katika wote) Delco. Malipo ikatoka katika mfululizo wa haraka, wao wote kufikia Delco katika mwezi huo huo. Mbali na hilo Vanterey, tatu makampuni mengine kutumika katika Magnitsky kesi-Protectron Company Inc.
na Zarina Group Inc.
Kama Vanterey, Zarina Group pia kupokea fedha kutoka mbili Moldaviska karatasi ya makampuni katika februari.
Miezi miwili baadaye, Delco kununuliwa Rosneft hisa kutoka Roldugin, kutuma cellist kampuni ya US$, katika Mei. Roberta Transit, ambayo ilikuwa kuharibiwa katika, ilikuwa kuweka up kama opaque mdogo dhima ya ushirikiano kati ya mbili BVI-makampuni yaliyosajiliwa: Milltown Ushirika Huduma na Ireland Nje ya nchi Ununuzi Ltd. Hizi mbili BVI makampuni jukumu katika utapeli katika biashara ya silaha, madawa na biashara nyingine. Mbili Moldaviska makampuni, Elenast na Bunicon, walikuwa pia kushiriki katika idadi ya nyingine Magnitsky kuhusiana na uhamisho. Fedha kwamba alikwenda kwa njia ya akaunti zao kuishia imewekeza katika luxury vyumba katika moyo wa Wall Street mjini New York City. Wale vyumba kwa sasa ni chini ya adhabu ya utaratibu na serikali ya MAREKANI. Usawa Moldaviska makampuni pia alikuwa na akaunti ya benki katika Banca de Economii ya Moldovei, benki ambayo ilikuwa imefungwa chini kwa mwaka baada ya kuwa kutumika katika moja ya kubwa ya utapeli katika Moldova ni historia - wizi wa US$ bilioni kutoka benki tatu. Vanterey, Roberta na Delco kutumika akaunti ya benki katika kilithuania-msingi UKIO Bankas, ambayo ilikuwa pia kufunga chini katika mapema. Kilithuania benki mamlaka ya kufungwa benki kutokana na wake maskini fedha amesimama katika mapema. Watuhumiwa wa ubadhirifu mkubwa, Romanov ilikuwa nafasi ya hifadhi katika Urusi mwaka. Roldugin ameiambia vyombo vya habari vya urusi kwamba fedha ilikuwa na michango kutoka kwa wafanyabiashara wa kirusi ambayo yeye kutumika kununua gharama kubwa ya vyombo vya muziki. Viongozi wa urusi, hata hivyo, walionekana kukiri kuwa serikali ilikuwa katika ukweli wanajua kutumika mitandao ya uhalifu, ikiwa ni pamoja na uwezekano wa Roldugin ya offshores.
Mapema mwezi huu juu ya Mavazi Nedeli, urusi programu ya televisheni, katika mahojiano na Roldugin, mpango wa wazi wa kudai madai na maafisa wa serikali ya urusi kwamba mtandao wa offshores anaweza kuwa kutumika kwa foil njama na CIA kununua Russia cable televisheni ya mtandao.
Kwa mujibu wa Moscow Times ripoti juu ya mpango,"Russia huduma za usalama aliuliza makampuni ya russia na benki kuhamisha US$. bilioni offshore kuizuia MAREKANI tishio na kuweka mali katika mitaa mikono. Ingawa si alisema wazi, mpango kumaanisha kwamba Roldugin ya makampuni yamekuwa kutumika"Magnitsky ya mwajiri, Muswada Browder ya Hermitage mji Mkuu, anaona maelezo rahisi kuwaambia OCCRP:"tumekuwa daima kujiuliza kwa nini Putin itakuwa tayari kuharibu uhusiano wake na nchi za Magharibi kwa kuunga mkono na kulinda wahalifu katika Magnitsky kesi. Hii habari mpya anaelezea mengi"kiukreni mwanaharakati ilikuwa splashed na asidi na alikufa katika hospitali ya miezi mitatu baadaye. OCCRP kiukreni mwanachama center ina kupatikana rekodi kuonyesha kwamba mmoja wa watuhumiwa alikuwa kuwasiliana na polisi na waendesha mashitaka katika siku ya jirani ya mashambulizi. Celebrities na roals kwa muda mrefu walikusanyika na mitende fringed kihispania kijiji cha s'agaro, kuhusu kilomita hadi pwani kutoka Barcelona. Sasa ni huvutia kirusi wa nchi- na fedha zao. Moja ya kubwa ya uvujaji katika uandishi wa habari historia inaonyesha siri makampuni offshore kutumika kuficha mali, kukwepa kodi na kufanya udanganyifu na dunia madikteta, biashara na tycoons wahalifu. Ya Uhalifu wa kimataifa na Rushwa ya Taarifa ya Mradi (OCCRP) ni mtandao wa kimataifa wa waandishi wa habari za uchunguzi. Ishara ya juu kwa ajili ya updates kila wiki juu ya muhimu ya maendeleo katika ulioandaliwa uhalifu na rushwa katika Ulaya ya Mashariki na pana mkoa.
